전자공고
제17기(2024년도) 정기주주총회 소집공고
등록일:
2025-03-07
주주님의 관심과 성원에 감사드립니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제25조에 의거하여 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 정관 제25조 2항에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시: 2025년 3월 20일(목) 오전 11시
2. 장 소: 강원특별자치도 강릉시 과학단지로 77-14 ㈜하스 대회의실
3. 회의의 목적사항
가. 보고사항
1) 감사의 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
1) 제1호 의안: 제17기(2024년) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
3) 제3호 의안: 이사 선임의 건
- 사내이사 전현준 선임의 건(신규선임)
4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최 1주전까지 회사홈페이지에 게재할 예정입니다.
-제출예정일: 2025년 3월 12일
-홈페이지주소: www.hassbio.com
5. 경영참고사항 비치(주주총회 소집통지 및 공고사항 비치)
상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항을 당사의 인터넷홈페이지에 게재하고 명의개서대행사(한국예탁결제원)에 비치하였으며, 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 실질주주 의결권 행사
이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하여 주시길 바랍니다.
7. 주주총회 참석시 준비물 등
- 본 인: 본인신분증(주민등록증 또는운전면허증, 여권만 인정)
- 대리인: 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재 및 서명 또는 인감날인), 대리인의 신분증
2025년 3월 5일
주식회사 하스
대표이사 김 용 수 (직인생략)
제17기 정기주주총회 위임장.pdf