제18기(2025년도) 정기주주총회 소집통지

주주님의 관심과 성원에 감사드립니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제25조에 의거하여 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 정관 제25조 2항에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일    시 : 2026년 3월 26일(목) 오전 11시

2. 장    소 : 강원특별자치도 강릉시 과학단지로 77-14 ㈜하스 대회의실

3. 회의의 목적사항

  가. 보고사항  ① 감사의 감사보고  ② 영업보고  ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

  나. 부의안건

      ○ 제1호 의안: 제18기(2025년) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

      ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건
          - 제2-1호 사내이사 김용수 선임의 건(재선임)
          - 제2-2호 사내이사 임형봉 선임의 건(재선임)
          - 제2-3호 사외이사 신항식 선임의 건(재선임)
      ○ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

      ○ 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

※ 상법 제368조 제3항에 따라 이사의 지위를 겸하고 있는 주주는 의결권을 행사할 수 없습니다. 
이에 당사는 이사의 보수한도 승인시 이사의 지위를 겸하고 있는 주주의 의결권을 제한할 예정입니다.

4. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사홈페이지에 게재할 예정입니다.

-제출예정일: 2026년 3월 18일
-홈페이지주소: www.hassbio.com

5. 경영참고사항 비치(주주총회 소집통지 및 공고사항 비치)

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항을 당사의 인터넷홈페이지에 게재하고 명의개서대행사(한국예탁결제원)에 비치하였으며, 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주 의결권 행사

이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 
따라서 주주님들께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물 등

  - 본 인: 본인신분증(주민등록증 또는 운전면허증, 여권만 인정)
  - 대리인: 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재 및 서명 또는 인감날인), 대리인의 신분증

2026년 3월 11일

주식회사 하스

대표이사 김 용 수 (직인생략)